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判断题
客户有效身份证件过期,银行可以继续办理业务但应该及时联系客户前来变更。
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判断题
法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人、授权经办人为非居民的,应按照《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》进行监控名单实时查询。
判断题
在持续关注客户或者账户的基础上,适时调整客户洗钱风险等级。
判断题
客户身份识别只针对境内居民不包括境外非居民。
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