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单项选择题
柜员离职当日，网点必须通过（）系统提交删除柜员申请。
A.用户
B.管理者
C.操作员
D.柜员 -
单项选择题
在个人业务反洗钱工作中，以下说法不正确的是：（）
A.客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在中国银行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列。
B.客户风险等级已被认定为高风险。
C.客户从事洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被司法机关定罪量刑。
D.客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查，并使中国银行遭受或可能遭受巨大声誉、财务等损失。 -
单项选择题
各级机构以风险为本，识别、评估、缓释、控制面临的洗钱风险，哪项不属于反洗钱基本原则：（）
A.低风险、中低风险、中风险
B.中低风险、中风险、中高风险
C.中风险、中高风险、高风险
D.低风险、中风险、高风险
