单项选择题
多次发生可疑交易，经对其客户背景了解后，确实存在与其身份不符的异常交易行为的客户可评定为（）。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
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相关考题
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单项选择题
当地媒体报道、涉及负面新闻且与洗钱上游犯罪相关的客户可评定为（）。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户 -
单项选择题
人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单的客户可评定为（）。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户 -
单项选择题
持有大批身份证件，前来办理业务的个人客户及对公客户，但办理（）的除外，均可评定为高风险客户。
A.3个以下账户
B.真实、合规代发业务
C.信用卡
D.以上均不是
