单项选择题
持有大批身份证件，前来办理业务的个人客户及对公客户，但办理（）的除外，均可评定为高风险客户。
A.3个以下账户
B.真实、合规代发业务
C.信用卡
D.以上均不是
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单项选择题
保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。
A.客户
B.实际控制人
C.受益人
D.以上均不是 -
单项选择题
持续性原则是应结合客户身份、业务和（）情况适时调整客户洗钱风险等级。
A.交易频率
B.交易对手
C.交易背景
D.交易变化 -
单项选择题
审慎性原则是应充分了解客户身份、业务和（）。
A.交易对手
B.交易背景
C.交易信息
D.交易频率
