相关考题
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单项选择题
持续性原则是应结合客户身份、业务和（）情况适时调整客户洗钱风险等级。
A.交易频率
B.交易对手
C.交易背景
D.交易变化 -
单项选择题
审慎性原则是应充分了解客户身份、业务和（）。
A.交易对手
B.交易背景
C.交易信息
D.交易频率 -
单项选择题
客户洗钱风险等级划分应考虑地域、行业/职业、业务及客户是否为（）等因素。
A.居民
B.非居民
C.无国籍
D.外国政要
