多项选择题
行业（含职业）风险是指评估（）等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。
A.行业
B.身份与洗钱
C.职务犯罪
D.税务犯罪
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多项选择题
洗钱外部风险评估包括（）等要素。
A.客户风险
B.地域风险
C.业务风险
D.行业（含职业）风险 -
多项选择题
洗钱内部风险评估重点考察产品风险以及与保险业务直接相关的操作风险，包括（）等要素。
A.产品属性
B.业务流程
C.系统控制
D.岗位配置 -
多项选择题
反洗钱条款应当包括但不限于下列内容（）。
A.保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构按照公司反洗钱法律义务要求识别客户身份。
B.公司在办理业务时能够及时获得客户身份信息，必要时，可以从保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构获得客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
C.公司为保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构代其识别客户身份提供培训等必要协助。
D.保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构应按照公司要求开展反洗钱大额交易和可疑交易识别工作。
