多项选择题
对较高风险等级的产品或业务，应制定更为严格的客户尽职调查要求，（）。
A.了解客户投保目的、收入状况及保险费资金来源
B.了解实际控制人、实际受益人情况
C.相应提高客户办理条件，加强强化性识别措施
D.限制高风险客户购买、使用高风险产品或服务
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多项选择题
行业（含职业）风险是指评估（）等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。
A.行业
B.身份与洗钱
C.职务犯罪
D.税务犯罪 -
多项选择题
洗钱外部风险评估包括（）等要素。
A.客户风险
B.地域风险
C.业务风险
D.行业（含职业）风险 -
多项选择题
洗钱内部风险评估重点考察产品风险以及与保险业务直接相关的操作风险，包括（）等要素。
A.产品属性
B.业务流程
C.系统控制
D.岗位配置
