相关考题
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多项选择题
对较高风险等级的产品或业务，应制定更为严格的客户尽职调查要求，（）。
A.了解客户投保目的、收入状况及保险费资金来源
B.了解实际控制人、实际受益人情况
C.相应提高客户办理条件，加强强化性识别措施
D.限制高风险客户购买、使用高风险产品或服务 -
多项选择题
行业（含职业）风险是指评估（）等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。
A.行业
B.身份与洗钱
C.职务犯罪
D.税务犯罪 -
多项选择题
洗钱外部风险评估包括（）等要素。
A.客户风险
B.地域风险
C.业务风险
D.行业（含职业）风险
