多项选择题
订立单个被保险人保险费金额达到规定金额时，应（）。
A.确认投保人与被保险人的关系；
B.核对投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件；
C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息；
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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多项选择题
贯彻落实“了解你的客户”原则，是在与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，开展（）。
A.识别客户身份；
B.收集客户信息；
C.了解客户及其交易目的和交易性质；
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 -
多项选择题
以下对反洗钱审计报告说法正确的是（）。
A.各级公司应按照中国人民银行及其分支机构等监管机构要求出具和报送年度反洗钱审计情况报告
B.对于开展反洗钱审计期间发现的洗钱线索，内部审计机构应及时形成专题报告，报送公司风险管理部门
C.总公司审计部每年向总裁室和董事会报告审计工作时，应同时报告反洗钱审计工作开展情况
D.总裁室和董事会需每年向国务院报告公司审计工作 -
多项选择题
以下属于对大额交易和可疑交易报告情况审计内容的有（）。
A.大额交易报告情况，重点关注报送流程；报送工作及时性、全面性、准确性
B.可疑交易报告情况，重点关注报送流程；报送工作及时性、全面性、准确性；异常交易人工甄别分析的合理性
C.大额和可疑交易检测指标及参数设置情况
D.黑名单管理情况。重点关注黑名单信息录入系统完整性；拦截及回溯审查机制落实情况
