多项选择题
对于D（中高）、E（高）风险客户、或是在发现其他客户交易行为可疑或者对已获得的客户资料产生怀疑时，各级机构可在开立账户前或开立账户后的合理时间内采取措施核实客户所提供有效证件基础和附加身份信息的真实性，核实的措施包括（）
A.从客户处要求独立可靠文件
B.回访或实地查访客户
C.向居民身份证件管理机关进行核实
D.查询客户信用记录档案
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
接收境外汇入款时，发现汇款人（）信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人职业
C.汇款人账号
D.汇款人住所 -
多项选择题
他人代理开立个人结算账户的，开户机构应要求代理人出具哪些证明文件？（）
A.代理人的有效身份证件
B.被代理人的有效身份证件
C.合法的委托书
D.认为有必要的，还应要求代理人出具证明代理关系的公证书 -
多项选择题
同一客户在中国银行开立借记卡原则上不得超过4张，如该客户之前已持有4张（含）以上借记卡的，不得为其开立或激活新的借记卡，哪些借记卡除外？（）
A.社会保障卡
B.虚拟卡
C.军人保障卡
D.校园卡
