多项选择题
接收境外汇入款时，发现汇款人（）信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人职业
C.汇款人账号
D.汇款人住所
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多项选择题
他人代理开立个人结算账户的，开户机构应要求代理人出具哪些证明文件？（）
A.代理人的有效身份证件
B.被代理人的有效身份证件
C.合法的委托书
D.认为有必要的，还应要求代理人出具证明代理关系的公证书 -
多项选择题
同一客户在中国银行开立借记卡原则上不得超过4张，如该客户之前已持有4张（含）以上借记卡的，不得为其开立或激活新的借记卡，哪些借记卡除外？（）
A.社会保障卡
B.虚拟卡
C.军人保障卡
D.校园卡 -
多项选择题
个人客户应通过开立首个有效账户（不含贷款账户）触发客户洗钱风险评级。反洗钱监测与分析系统从（）维度自动进行客户洗钱风险评级（CRR）。
A.客户特征
B.地域
C.产品和服务
D.行业和职业
