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单项选择题
9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（），涉及金融反恐，给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。
A、美国银行保密法
B、美国洗钱管制法
C、爱国者法案
D、反恐宣言 -
单项选择题
2004年10月6日，一个区域性的专业反洗钱国际组织——（）在俄罗斯首都莫斯科正式成立，中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。
A、上海经合组织
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组
C、亚太反洗钱小组
D、金融行动特别工作组 -
单项选择题
2005年1月，中国被（）接纳为观察员。
A、艾格蒙特集团
B、金融情报中心
C、沃尔夫斯堡集团
D、金融行动特别工作组
