多项选择题
商户签约后应立即培训,教授收银员受理银行卡的相关知识并培养其合法合规操作的意识。商户培训内容应包括常见的()行为以及发现前述行为时的处理方法。
A.套现
B.洗钱
C.恐怖融资
D.盗刷
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多项选择题
各级机构应区别不同情况,采取(包括但不限于)以下排查方式进行:()。
A.日常观察
B.个别访谈
C.问卷调查
D.家访
E.客户回访 -
多项选择题
员工异常行为排查,排查原则为()。
A.谁主管谁负责的原则
B.以人为本,实事求是的原则
C.思想教育与制度规范并重的原则
D.群众监督与组织管理相结合的原则
E.遵守保密纪律和保护个人隐私的原则。 -
多项选择题
对不认真履职,有()情形之一的,追究排查工作主体的责任。
A.不落实排查制度,不按要求开展排查工作,对员工存在的明显异常行为未及时发现,或化解不力、处理不当,导致发生风险问题的
B.对发现的异常行为不及时报告,或隐瞒不报,或回避掩盖问题真相的。
C.袒护、包庇行为异常人员的
D.排查人员不遵守保密纪律,违规泄露(传播)员工异常行为信息,造成不良后果的。
