相关考题
-
单项选择题
华夏银行客户洗钱风险等级划分标准由总行根据（）相关规定制定。
A.银行业监督管理委员会
B.人民银行
C.外汇管理局
D.金融行动特别工作组 -
判断题
工作证、机动车驾驶证、学生证等其他能证明身份的有效证件或证明文件不能作为开户时的身份证明文件使用，但可以作为佐证用以进一步确认客户身份。 -
判断题
客户有效身份证件过期，银行可以继续办理业务但应该及时联系客户前来变更。
