反假货币培训对象为人民银行天津分行所有现金从业人员包含（）等。

A.检查个人账户开户资料了解客户年龄、职业、地址等相关信息 
B.检查个人账户交易明细通过账务凭证、影像、系统交易信息了解交易金额、交易对手、交易频率、交易渠道等信息 
C.与客户/柜员/客户经理核实交易的相关信息综合分析是否存在异常 
D.与客户历史交易情况进行比较包含交易金额、交易对手等

A.检查单位账户开户资料了解客户行业属性、经营范围等相关信；
B.检查单位账户交易明细以及对账情况通过账务凭证影像、系统交易信息了解业务内容、交易金额、交易对手等信息
C.根据交易信息向操作柜员或相关人员核实未使用预留电话进行核实的原因
D.与客户/客户经理核实交易的真实性、合理性综合分析是否存在异常

A.个人账户存在可疑过渡特征 
B.个人账户交易时间异常 
C.个人账户存在小额试探性交易 
D.个人账户高频电子银行渠道交易 
E.个人客户频繁补换卡（新增）