相关考题
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单项选择题
电子银行业务交易频率和规模明显与客户身份或业务不符的客户可评定为（）。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户 -
单项选择题
多次发生可疑交易，经对其客户背景了解后，确实存在与其身份不符的异常交易行为的客户可评定为（）。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户 -
单项选择题
当地媒体报道、涉及负面新闻且与洗钱上游犯罪相关的客户可评定为（）。
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
