多项选择题
客户身份资料和交易记录要确保能足以重现每项交易，以提供（）所需的信息。
A.识别客户身份；
B.了解交易情况；
C.调查可疑交易活动
D.查处洗钱案件
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多项选择题
对于达到客户身份识别限额的解除合同业务，由公司柜面受理业务人员（）。
A.核对保险合同原件或者保险凭证原件；
B.核对投保人的有效身份证件或者其他身份证明文件；
C.核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件；
D.确认申请人的身份； -
多项选择题
在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下措施中的（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
B.回访客户；
C.实地查访；
D.向公安、工商行政管理等部门核实； -
多项选择题
出现（）情况时，应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
B.客户的行为或交易情况出现异常的；
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的；
