相关考题
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多项选择题
为避免出现因“伪现金”交易导致的客户投诉各网点（）应紧密配合及时对客户进行解释、安抚。
A.营业经理
B.理财经理
C.客户经理
D.柜面人员 -
多项选择题
对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易应在反洗钱风险管理系统中录入（）风险事件并及时向分行（）进行报告。
A.风险事件
B.可疑交易
C.合规部
D.运管部 -
多项选择题
对于客户坚持办理现金支取后又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的以及现场将现金转交他人并要求存入账户的应严格按照（）管理要求进行现金实物收付、清分操作并对该客户开展（）。
A.大额现金
B.现金运营业务
C.反洗钱排查
D.尽职调查
